上午十点,陈学文和往常一样起床收拾一番,然后去了前面办公室。
正常看一下日程安排,然后下去吃饭,下午便要开始安排工作。
不过,今天陈学文到了办公室,便看到丁三拿了一沓资料坐在这里,正在整理资料。
见陈学文出来,丁三立马起身:“文子,黄二行的资料传来了。”
“不过,东西不多,目标比较明确。”
陈学文立马来了精神,走过去将丁三整理出来的资料接到手中。
这些资料,都是黄二行这两天调查老袁资金往来的资料。
通过资料,可以非常清楚地看到,老袁的账上,有很多来历不明的大额转账。
但是,这些资金到账之后,基本都是在半个月之内,就会被老袁转移出去。
要么是被老袁取走,要么就是被老袁转账出去。
按照这些资料显示,老袁账上,有三分之一的资金,是通过转账转出去的。
还有三分之二的资金,则是老袁取成现金拿出去的。
那些三分之一的资金转账,黄二行也做了标注,对照一番之后,陈学文便发现,那些转账的人员,主要都是帮老袁做事的人。
比如之前陈学文解决的那个养殖场的那些人贩子,便是老袁转账的目标。
毫无疑问,这三分之一资金,应该是供养那些人贩子同伙的。
而另外三分之二的资金,被老袁取成现金拿出来,估计便是供应给大医联盟的成员了。
陈学文翻看到这里,便皱眉道:“他难不成是取出现金,把现金交给大医联盟那些成员的?”
如果是现金交易,那就不太好找证据,毕竟老袁已经没了。
丁三笑着摇头:“并没有。”
“这样做,如果老袁留下证据,那大医联盟的人,可就要被老袁胁迫了。”
“他们用了一个更隐蔽的洗钱方法。”
陈学文奇道:“什么方法?”
丁三没有说话,而是把最
陈学文将这些资料翻看了一遍,面色顿时一变:“输这么多钱?”
这些资料,显示的是老袁在郊区一个赌场的资金往来。
按照资料显示,老袁特别好赌,而且,经常只在一个赌场玩。
每年在这个赌场输掉的钱,都是八千万起步!
而这个数字,恰好与他每年取出来的现金对得上。
陈学文将资料看完,顿时嗤笑一声:“哼,他们是把所有人都当傻子了吗?”
“每年都在一个赌场输掉至少八千万,这不是洗钱这是干什么?”
丁三轻笑道:“虽然大家心知肚明他是在洗钱,但这个办法也的确好用。”
“他把该拿出来的分红输给赌场,而大医联盟那些分到钱的成员,只需要去赌场把钱赢出来。”
“这样一来,谁也没办法把这双方联合在一起。”
“老袁没法留下证据威胁大医联盟的成员,赌场也同样做不到。”
“毕竟,人家正常赢钱,谁能把人怎么样?”
旁边李二勇闻言,顿时有些泄气,无奈道:“照这么说,想查到大医联盟跟那些人贩子勾结的证据,还不容易了?”
丁三叹了口气:“这种事情我见得多了,很容易规避调查。”